SINGAPUR – Un anciano casi perdi√≥ todos los ahorros de su vida en una estafa de alta tecnolog√≠a el a√Īo pasado.

Pero, con la ayuda de su sistema de detecci√≥n, la Unidad de Gesti√≥n Integrada de Fraudes de la UOB pudo se√Īalar la transacci√≥n y recuperar todos los fondos en solo 30 minutos.

Richard Soh, jefe de investigaciones del departamento, dijo que el sistema del banco utiliza aprendizaje autom√°tico e inteligencia artificial, ya que monitorea todas las transacciones en tiempo real.

Dijo que, en el caso del hombre, solía realizar transacciones de varios cientos de dólares como máximo.

Pero luego, de repente, hubo una transacción que involucró alrededor de $ 60,000.

El Sr. Soh dijo: ¬ęEl sistema detect√≥ que casi el 95 por ciento de los fondos en la cuenta de este hombre se transfirieron repentinamente a una cuenta en el extranjero, aunque nunca antes hab√≠a realizado una sola transacci√≥n internacional¬Ľ.

Agregó que el equipo recibió una alerta y de inmediato se comunicó con la policía y el cliente, quienes confirmaron que no habían autorizado el operativo.

¬ęDescubrimos que recientemente hab√≠a recibido una llamada de alguien que dec√≠a ser de una empresa de telecomunicaciones y le hab√≠a otorgado acceso remoto a su computadora porque pens√≥ que hab√≠a algo mal con su Wi-Fi¬Ľ.

Soh dijo que el equipo pudo evitar r√°pidamente el pago.

Pasaron aproximadamente 30 minutos o menos desde el momento en que recibió la alerta hasta el momento en que recuperó los fondos.

En otro incidente el a√Īo pasado, UOB recuper√≥ $ 6,69 millones en un esquema comercial de suplantaci√≥n de identidad por correo electr√≥nico.

El Sr. Soh dijo que una contraparte de un banco en los Estados Unidos le inform√≥ un s√°bado por la ma√Īana que la v√≠ctima recibi√≥ instrucciones de transferir dinero de los Estados Unidos a una cuenta bancaria en la UOB.

A√Īadi√≥ que los estafadores generalmente operan despu√©s del horario comercial y los fines de semana para tomar a los bancos desprevenidos.

¬ęPero gracias a Project Frontier y al equipo del Anti-Scam Center (ASC) que opera las 24 horas del d√≠a, los siete d√≠as de la semana, est√°bamos preparados y listos para comenzar¬Ľ.

Trabajando con ASC, el Sr. Soh pudo confirmar que los fondos fueron transferidos de la cuenta de UOB aquí a otra subsidiaria en Malasia.


El Sr. Richard Soh con el premio Community Partnership Award el pasado mes de octubre. FOTO SAN: GIN TAY

El Sr. Soh informó a sus colegas de allí e impidió que se trasladaran los fondos.

La suma de $ 6,69 millones fue la mayor cantidad total recuperada de un golpe el a√Īo pasado. Tambi√©n se recuper√≥ en un d√≠a.

Posteriormente, la policía otorgó a la UOB un premio de asociación comunitaria por su invaluable ayuda.

El Sr. Soh, quien recibi√≥ el premio el a√Īo pasado, dijo que estaba orgulloso de su equipo.

A√Īadi√≥: ¬ęNo importa si es un fin de semana, un feriado o incluso el A√Īo Nuevo chino. Si alguien necesita desesperadamente nuestra ayuda, estaremos all√≠¬Ľ.

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