Un juez federal en el área de San Diego, California, ordenó al líder de un esquema de criptofraude que pague hasta $ 17 millones en tarifas de restitución a más de 800 comerciantes e inversores que supuestamente fueron víctimas de sus métodos.
Fiscal de Fraudes también pasará tiempo en prisión
La estafa se conocía como Bit Connect y probablemente pasará a ser uno de los esquemas Ponzi basados en criptomonedas más grandes de la historia. Muchos inversionistas que pusieron su dinero en la plataforma fueron “reembolsados” con fondos de nuevos inversionistas para que pareciera que estaban obteniendo ganancias. Lo que sucedía era que una de las partes se estaba beneficiando de los fondos de los nuevos jugadores.
En el centro del fraude de Bit Connect se encuentra Glenn Arcaro, un fiscal de 45 años que se desempeñó como principal vocero de la plataforma en Estados Unidos. No hace mucho tiempo, Arcaro se declaró culpable de cargos federales y ahora cumplirá tres años de prisión.
Además de pasar los próximos 36 meses en una celda de ocho por nueve, Arcaro también debe disponer de $17 millones de sus propios fondos y dárselos a las mismas personas que victimizó. Se cree que Bit Connect perjudicó a comerciantes de hasta 40 países.
El principal fundador de la plataforma, Satish Kumbhani, sigue prófugo. El fiscal federal Randy Grossman, a quien se le encargó supervisar el caso contra Arcaro y Bit Connect, mencionó en una declaración reciente:
Cientos han sufrido pérdidas financieras devastadoras como resultado de este terrible error, y esperamos que el fallo de hoy proporcione algún alivio a las víctimas.
El criptofraude ha demostrado ser uno de los mayores problemas que enfrenta la industria últimamente. Hace poco publicamos un artículo hablando de cómo las cifras de fraude en 2022 superaron todas las establecidas en años anteriores. Se ha informado que hasta $ 20 mil millones en fondos de moneda digital han sido robados de intercambios u obtenidos mediante estafas en los últimos 12 meses.
Si bien cosas como las estafas románticas siguen siendo frecuentes y problemáticas dentro de los límites de la cripto arena, quizás el ejemplo más grande (y más reciente) de fraude ha llegado en forma de FTX, el otrora prominente intercambio de criptomonedas dirigido por el ahora caído en desgracia Sam Bankman-Fried. .
SBF realmente llevó las cosas a un nivel completamente nuevo
Considerado durante mucho tiempo el niño dorado de la cripto arena, SBF fue arrestado en diciembre de 2022 por la policía de las Bahamas y extraditado a los Estados Unidos. Actualmente está a la espera de juicio mientras vive en la casa de sus padres en California.
Se alega que SBF gastó los fondos de los usuarios en propiedades de lujo en las Bahamas. También se cree que utilizó este dinero para pagar préstamos de su otra empresa, Alameda Research. Actualmente, SBF ha presentado una declaración de culpabilidad, lo que significa que su caso será llevado a un gran jurado federal.
Historia original publicada en Live Bitcoin News
