El Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia (AUSTRAC) publicó dos guías esta semana con la esperanza de ayudar a los australianos a detectar y prevenir actividades ilícitas de criptomonedas.
Centrarse en Ransomware, Desbancarización
AUSTRAC está ayudando a las empresas a identificar cuándo sus clientes se ven obligados a participar en el pago de creadores de ransomware o participar ilícitamente en criptomonedas. Esta asistencia se presenta en forma de dos guías y una advertencia de que desacreditar a los clientes sin pruebas es una práctica nociva.
En lo que puede considerarse otro paso positivo que está dando el gobierno para adoptar la criptomoneda, se le ha pedido al organismo de control financiero que actúe después de un aumento reciente en los ataques relacionados con ransomware y casos de desbancarización.
Se necesita un diálogo abierto, orientación proactiva y relaciones sólidas entre el gobierno y la industria para garantizar que las empresas puedan identificar y denunciar comportamientos que ponen a los australianos en riesgo de sufrir daños.
Steve Vallas, CEO de Blockchain Australia
La publicación de estos documentos sigue las pautas de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) y la Ley de Infraestructura Crítica de AUSTRAC.
ASIC y AUSTRAC van tras estafadores e ‘influencers’
AUSTRAC y ASIC comenzaron a investigar a los estafadores que estafaron a los inversores en criptomonedas en marzo de 2021. La investigación descubrió que los estafadores británicos estaban robando millones de dólares en criptomonedas de los australianos.
Las últimas guías de AUSTRAC llegan solo unas semanas después de que ASIC publicara su guía advirtiendo a los ‘Finfluencers’ australianos sobre regulaciones más estrictas inminentes.
