Tres personas, incluido un exempleado de Coinbase, fueron acusadas de conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico por un esquema de uso de información privilegiada que se desarrolló entre junio de 2021 y abril de 2022, lo que le valió a los acusados más de USD 1,5 millones en ganancias realizadas y no realizadas.
Estos cargos son los primeros que se presentan contra los acusados en un caso de tráfico de información privilegiada de criptomonedas y actúan como un recordatorio de que los mercados de criptomonedas están sujetos a muchas de las mismas leyes que rigen los mercados financieros tradicionales.
Empleado da consejos a hermanos y amigos para los listados de Coinbase
Las tres personas acusadas por el Fiscal de los Estados Unidos son el exgerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, su hermano Nikhil y su amigo Sameer Ramani.
Se alega que Ishan Wahi usó su conocimiento detallado de las próximas listas de activos de Coinbase para advertir a Nikhil Wahi y Ramani, quienes compraron grandes cantidades de activos poco antes de los anuncios de sus listas y los vendieron con ganancias poco después de los anuncios.
Se alega que el trío usó este método en al menos 14 ocasiones distintas, intercambiando al menos 25 criptomonedas diferentes. En un intento por cubrir sus huellas, Nikhil Wahi y Ramani crearon cuentas de intercambio centralizadas a nombre de otras personas y transfirieron sus activos a través de varias cuentas anónimas de Ethereum.
Hablando sobre los cargos contra el trío, Damian Williams, fiscal general del Distrito Sur de Nueva York, dijo:
Las acusaciones de hoy son otro recordatorio de que Web3 no es una zona libre de leyes. El mes pasado anuncié el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con NFT y hoy anuncio el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con mercados de criptomonedas. Nuestro mensaje con estas acusaciones es claro: fraude es fraude es fraude, ya sea en blockchain o en Wall Street. Y el Distrito Sur de Nueva York seguirá siendo implacable en llevar a los estafadores ante la justicia, dondequiera que los encontremos.
Damian Williams, Fiscal General de los Estados Unidos, Distrito Sur, Nueva York
Publicación en Twitter ayuda a descubrir estafa
El principio del fin del esquema de uso de información privilegiada se produjo el 12 de abril de este año, cuando un usuario de Twitter notó que una billetera Ethereum había comprado cientos de miles de dólares en activos digitales solo 24 horas antes de que se anunciaran sus listados en Coinbase.
La billetera se encontró más tarde bajo el control de Ramani. Después de este tuit, Coinbase abrió una investigación sobre el asunto y, el 11 de mayo, el director de operaciones de seguridad de Coinbase le envió un correo electrónico a Ishan Wahi para decirle que asistiera a una reunión cara a cara en la sede de Coinbase en Seattle, Washington, el 16 de mayo.
En la tarde del 15 de mayo, Ishan Wahi compró un boleto de ida a la India, que estaba programado para salir a la mañana siguiente, poco antes de la reunión con la seguridad de Coinbase. Sin embargo, antes de que pudiera abordar su vuelo, Wahi fue interceptado por la policía y le impidió salir del país.
Cada uno de los acusados fue acusado de un cargo de conspiración de fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico; cada cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
El uso de información privilegiada es un problema continuo que socava la confianza en los reguladores y los mercados. En septiembre pasado, el jefe de desarrollo de productos para el mercado NFT OpenSea renunció después de acusaciones de abuso de información privilegiada, y surgieron dudas sobre la integridad de la Reserva Federal de EE. UU. luego de la renuncia de dos presidentes regionales de la Fed por acusaciones de abuso de información privilegiada.
