Una nueva investigación de la firma de datos blockchain Chainalysis muestra que se han lavado alrededor de $33 mil millones a través de criptomonedas en los últimos cinco años, principalmente a través de intercambios centralizados, pero a partir de 2021 ha habido un gran aumento en el lavado de dinero a través de criptomonedas DeFi.
Chainalysis ha publicado una vista previa de su Informe de delitos criptográficos de 2022, que detalla cómo la cadena de bloques y sus diversos servicios han movido fondos ilícitos. El valor total de las criptomonedas lavadas por los servicios en 2021 se estimó en 8600 millones de dólares.
Ese número es un 30% superior al del año anterior, lo que se esperaba dado el auge de las actividades legales e ilegales en el criptoespacio. Sin embargo, el número ha bajado un 23 % desde 2019, que fue el año más importante para el lavado de criptomonedas.
Estos números solo representan los fondos obtenidos de delitos «cripto-nativos», es decir, actividades como el mercado de la red oscura o ataques de ransomware donde las ganancias prácticamente siempre están denominadas en criptomonedas. A pesar de los miles de millones de dólares lavados, el lavado de dinero solo representó el 0,05% de todo el volumen de transacciones de criptomonedas en 2021.
Una cosa que se destaca es la diferencia en las estrategias de lavado entre las dos formas más taquilleras de delitos basados en criptomonedas en 2021: robo y fraude. Los investigadores creen que esto puede deberse a que se robaron más criptomonedas de los protocolos DeFi que de cualquier otro tipo de plataforma en el último año, así como las habilidades técnicas necesarias para lavar dinero. Por ejemplo, un hacker de DeFi tendría mejores habilidades técnicas y usaría diferentes medios para lavar dinero que un estafador que usa un intercambio centralizado.
Más fácil de rastrear el lavado en Blockchain
Es considerablemente más difícil rastrear fondos ilícitos cuando se convierten por primera vez en criptomonedas fiduciarias. Pero debido a la transparencia inherente de las cadenas de bloques, los analistas pueden rastrear más fácilmente cómo los delincuentes mueven las criptomonedas entre billeteras y servicios en sus esfuerzos por convertir fondos en efectivo.
Desde 2018, los intercambios centralizados han sido el canal principal para el lavado de dinero, con el 58% de las criptomonedas lavadas canalizadas a solo cinco plataformas comerciales.
Aumento de lavado a través de DeFi
El año pasado, por primera vez desde 2018, los intercambios centralizados no recibieron la mayoría de los fondos enviados a través de direcciones ilícitas. En cambio, los protocolos DeFi están marcando una gran diferencia. El informe establece que los protocolos DeFi recibieron el 17% de todos los fondos enviados desde billeteras ilícitas en 2021, frente al 2% del año anterior.
Este fenómeno se traduce en un incremento anual de 1.964% en el valor total recibido por los protocolos DeFi desde direcciones ilícitas, alcanzando un total de US$900 millones en 2021.
Corea del Norte a la vanguardia del lavado de dinero
Kim Grauer, diretor de pesquisa da Chainalysis, diz que “há certos tipos de criminosos em particular que se inclinam para os avanços tecnológicos mais rapidamente”, acrescentando que “a Coreia do Norte é sempre a primeira a usar um novo tipo de solução tecnológica para lavado de dinero. Los seguimos todos los años, y este año usaron muchos mezcladores. El año pasado estaban usando DeFi”.
Este año «ya ha tenido un gran comienzo para los delitos de NFT», dice Grauer, señalando el aumento del comercio de lavado en las plataformas de NFT. “Esto definitivamente continuará”.
