Resumen:
- El fundador de FTX está acusado de desviar clientes del intercambio de criptomonedas FTX a su empresa comercial Alameda Research.
- También se alega que Sam Bankman-Fried defraudó a los inversores de capital entre mayo de 2019 y noviembre de 2022.
- La SEC anunció cargos contra SBF horas después de que las autoridades de las Bahamas arrestaran al difunto fundador de FTX y los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaran cargos penales.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de defraudar a los inversores de capital y a los clientes del fallido intercambio de criptomonedas. SBF también fue arrestado en las Bahamas después de que las autoridades recibieran la confirmación formal de los cargos penales contra Bankman-Fried en los Estados Unidos.
Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York han acusado a Sam Bankman-Fried de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero, según el New York Times.
EE. UU. Damian Williams: A principios de esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de los EE. UU., con base en una acusación sellada presentada por el SDNY. Esperamos avanzar para abrir la acusación por la mañana y tendremos más que decir para entonces.
SEC contra Sam Bankman-Fried
Según la presentación de la SEC, SBF engañó a los inversores de capital en FTX Trading Ltd y, al mismo tiempo, defraudó a los clientes minoristas. La comisión señaló que Bankman-Fried recaudó más de 1800 millones de dólares de inversores entre mayo de 2019 y noviembre de 2022.
La SEC dijo que SBF se ha autodenominado un «líder responsable de la criptocomunidad» mientras «orquesta un fraude masivo de años».
Clientes de todo el mundo creyeron sus mentiras y enviaron miles de millones de dólares a FTX creyendo que sus activos estaban seguros en la plataforma de negociación de FTX. Pero al principio, Bankman-Fried se apropió indebidamente de los activos de los clientes a su fondo de cobertura criptográfico de propiedad privada, Alameda Research LLC («Alameda»), y luego usó esos fondos de los clientes para realizar inversiones de riesgo no reveladas, compras de lujo, inversiones inmobiliarias y grandes donaciones políticas.
La presentación del martes señaló que Bankman-Fried continuó financiando a Alameda con depósitos de clientes de FTX cuando su gigante comercial no cumplió con las obligaciones crediticias luego de la caída de la criptomoneda en mayo de 2022.
La presentación ante la SEC argumentó que Alameda estaba respaldada con activos de clientes de FTX para mantener las apariencias y mantener el acceso a inyecciones de efectivo de inversionistas y prestamistas. Además, las acusaciones confirmaron que los activos de la empresa se utilizaron para financiar préstamos personales a SBF y otros altos ejecutivos de FTX.
Pero Bankman-Fried no se detuvo ahí. Incluso cuando estaba cada vez más claro que Alameda y FTX no podían recuperar a los clientes, Bankman-Fried siguió malversando fondos de los clientes de FTX. Durante el verano de 2022, canalizó cientos de millones más en fondos de clientes de FTX a Alameda, que luego usó para inversiones de riesgo adicionales y para «préstamos» para él y otros ejecutivos de FTX.
Sam Bankman-Fried fue el primero en enfrentar cargos después del colapso de FTX en noviembre de 2022. El magnate de las criptomonedas caído estaba bajo custodia y esperando una posible extradición a los EE. UU. en el momento de la publicación.
Historia original publicada en Ethereum World News
